موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1403/07/24
موضوع: معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان - نماد: وآذر
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل
بدین وسیله به اطلاع میرساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ 1403/06/29 و جلسۀ هیئت مدیرۀ مورخ 1403/07/16 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان
آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل میباشد:
| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره |
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | سمت | موظف/ موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می باشد؟ | آیا در بیش از 3 شرکت عضو غیر موظف می باشد؟ |
| سرمايه گذاري هواپيمائي آتا | سرمايه گذاري هواپيمائي آتا | 10103968382 | بهداد بيات | اسماعيل مسعودي | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | علوم سياسي | خیر | خیر |
| گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر | گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر | 10103349751 | مصطفي افشارطويناني | فرزين قنبري قوشچي | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | خیر | خیر |
| سرمايه گذاري ارزش آفرينان | سرمايه گذاري ارزش آفرينان | 10102500883 | نماینده | قايين شاهعلي | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | خیر | خیر |
| گسترش قطعه سازي کمند | گسترش قطعه سازي کمند | 10380447560 | نماینده | حيدرعلي مردم خواه | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | خیر | خیر |
| مصطفي تراب نژاداصفهاني | مصطفي تراب نژاداصفهاني | 0079966632 | نماینده | فاقد نماینده | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | علوم اقتصادي | خیر | خیر |
مدیر عامل :
| نام مدیرعامل | کد ملی | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی |
| قايين شاهعلي | 1583056130 | کارشناسي ارشد | مديريت مالي |
الف- مشخصات کلی کمیته حسابرسی
تاریخ تشکیل : 1403/07/24
تعداد اعضا : 3
اعضای کمیته حسابرسی :
| نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | عضو غیرموظف هیئت مدیره | شخص حقوقی | عضو مستقل | عضو مالی | رشته تحصیلی | آخرین مقطع تحصیلی | تاریخ عضویت در کمیته | آیا اقرارنامه موضوع تبصره 6 ماده 14 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟ | اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت |
| مرتضي مهدوي | 5069298577 | عضو کمیته | خیر | - | بله | بله | حسابداري | کارشناسي | 1402/12/26 | بله | مشاور مالي و عضو هيئت مديره شرکتها |
| زينب کريمي | 0067696252 | عضو کمیته | خیر | - | بله | بله | حسابداري | کارشناسي ارشد | 1401/07/01 | بله | مدير مالي شرکتها |
| حيدرعلي مردم خواه | 2970559390 | رییس کمیته | بله | گسترش قطعه سازي کمند | خیر | بله | حسابداري | دانشجوي دکترا | 1403/07/24 | بله | مديرعامل شرکت فولاد صنعت صايب تبريز |
ب - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل : 1403/07/24
تعداد کارکنان : 1
در صورت برونسپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :
مدیر واحد حسابرسی داخلی
| نام و نام خانوادگی | کدملی | سمت | رشته تحصیلی | آخرین مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت |
| عميد شاهعلي | 1582251878 | حسابرس داخلي | مديريت مالي | کارشناسي ارشد | 1400/03/10 | مدير حسابرس داخلي شرکت |
ج - بالاترین مقام مالی شرکت
| نام و نام خانوادگی | کدملی | سمت | رشته تحصیلی | آخرین مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت |
| رقيه مردمي بشير | 1381807615 | مدير مالي | حسابداري | کارشناسي ارشد | 1387/04/03 | مدير مالي شرکت - 18 سال |
د- مشخصات دبیر کمیته حسابرسی
| نام و نام خانوادگی | کدملی | رشته تحصیلی | آخرین مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت |
| عميد شاهعلي | 1582251878 | مديريت مالي | کارشناسي ارشد | 1400/03/10 | مدير حسابرس داخلي شرکت |